126 पासबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार; नोएडा में 8 ठगों ने 10 बैंकों को ऐसे लगा दिया 100 करोड़ से ज्यादा का चूना

नोएडा की एसटीएफ यूनिट में 100 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. इस मामले में गैंग की सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी ठग फर्जी आधार, पैन और अन्य जाली दस्तावेज़ बनाकर कई बैंकों को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे थे. अब तक की जांच में पता चला है कि यह गिरोह कम से कम 10 बैंकों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है. गैंग के लोग ठगी कि गई रकम को बड़े बड़े बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और अन्य लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करते थे. पूछताछ में अभी तक एसटीएफ के सामने 200 खाते संदिग्ध सामने आए हैं जिन्हें ये इस्तेमाल कर रहे थे.

कैसे लगाया बैंकों को 100 करोड़ से ज्यादा चूना

नोएडा एसटीएफ यूनिट के एडिशनल एसपी राजेश कुमार मिश्र ने बताया एसटीएफ की जांच में सामने आया कि यह गिरोह काफी लंबे समय से फर्जी आधार, पैन और पहचान पत्र तैयार करता था और फर्जी प्रोफाइल बनाकर अलग-अलग नामों से होम लोन और पर्सनल लोन व LIC लेता था.

इन्होंने चंडीगढ़, उत्तराखंड,दिल्ली और यूपी के कई बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर फर्जी प्रोफाइल फंडिंग कराई है. इसकी भी गहनता से जांच की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर यह लोग फर्जी प्रोफाइल बनाकर इन सभी बड़े बिल्डरो को फंडिंग कर रहे थे. इसमें बैंक के कुछ कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है. फिलहाल उनकी भी जांच की जा रही है. ये सभी लोन पास होने के बाद फरार हो जाते थे. इस तरह यह गिरोह बड़े पैमाने पर बैंकिंग सिस्टम को चूना लगा रहा था.

ये हैं 8 गिरफ्तार आरोपी

एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार 8 आरोपियों में रामकुमार निवासी इन्द्रापुरम,गाजियाबाद, नितिन जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली, मो.वसी,निवासी झारखंड, हाल निवाससेक्टर-78, नोएडा, शमशाद आलम, निवासी बिहार, इन्द्रकुमार कर्माकर, निवासी गुरुग्राम, अनुज यादव, निवासी साहिबाबाद, गाजियाबाद, अशोक कुमार उर्फ दीपक जैन, निवासी वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली, ताहिर हुसैन,निवासी सम्भल शामिल हैं.

गैंग के पास से बरामद हुईं ये चीजें

पुलिस ने इस गैंग के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज़ और उपकरण जब्त किए हैं. इसमें 126 पासबुक और चेकबुक,170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड,15 आईडी कार्ड, 5 वोटर आईडी कार्ड, 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 3 गाड़ियां सैकड़ों लोगों के होम लोन और पर्सनल लोन के दस्तावेज़ व रजिस्ट्री कागजात शामिल है.

इस सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं और भी लोग

गैंग के उपयोग में आने वाले 220 बैंक खातों को पुलिस ने फ्रीज करने के लिए एप्लिकेशन भेज दिया है. और इन सभी के खिलाफ सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. अब पुलिस इनके अन्य साथियों, बैंक खातों, फंडिंग नेटवर्क और बिल्डरों की भूमिका की जांच कर रही है. कुछ और लोगों के इस सिंडिकेट से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है. गैंग के अंतरराज्यीय कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब इंटर-स्टेट पुलिस टीम भी बनाई जा सकती है.